Trốn Thuế Kinh Doanh Online: "Lộ Diện" Hàng Loạt Chiêu Trò Gian Lận Doanh Thu

Hàng loạt cá nhân và tổ chức kinh doanh online trên các nền tảng như TikTok, Shopee, Lazada… bị khởi tố tại Ninh Thuận, Hòa Bình, Hà Nội, TP.HCM vì hành vi trốn thuế với doanh thu lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.

Khởi Tố Hàng Loạt Đối Tượng Kinh Doanh Online Trốn Thuế Với Doanh Thu Từ 40 Đến 160 Tỷ Đồng

Mới đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện và khởi tố nhiều vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến (online). Các đối tượng này có doanh thu “khủng” từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng nhưng chỉ kê khai một phần nhỏ để gian lận thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Ninh Thuận: Nữ TikToker bị khởi tố vì trốn thuế hơn 241 triệu đồng

Ngày 9/3/2025, Công an tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành khởi tố một nữ TikToker về tội “Trốn thuế”. Theo điều tra, từ tháng 5/2023 đến tháng 9/2024, đối tượng này đã thực hiện livestream bán hàng trên nền tảng TikTok, chủ yếu là các sản phẩm thời trang may mặc, và đạt tổng doanh thu lên đến hơn 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, nữ TikToker này chỉ kê khai doanh thu ở mức 2 tỷ đồng, qua đó trốn thuế với số tiền hơn 241 triệu đồng.

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành rà soát các tài khoản kinh doanh trên mạng xã hội và phát hiện hơn 300 cá nhân có dấu hiệu che giấu doanh thu, với tổng số tiền thuế nghi ngờ trốn lên đến 1,2 tỷ đồng.

Hòa Bình: Chủ tịch HĐQT công ty kinh doanh online trốn thuế gần 2 tỷ đồng

Vào ngày 14/2/2025, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố bà Trương Thị Vinh (sinh năm 1980, trú tại huyện Yên Thủy), người giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH VK Market, cũng về tội danh “Trốn thuế”. Trong năm 2023, bà Vinh đã chỉ đạo hoạt động kinh doanh hàng hóa trực tuyến nhưng không kê khai đầy đủ doanh thu, dẫn đến hành vi trốn thuế với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cũng đã công bố kết quả rà soát, phát hiện 150 cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh online tại địa phương có dấu hiệu trốn thuế, với tổng doanh thu ước tính hơn 50 tỷ đồng chưa được kê khai.

Hà Nội: “Ông trùm” kinh doanh điện thoại online trốn thuế hơn 2,5 tỷ đồng

Cuối năm 2024, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố Đỗ Mạnh Cường (sinh năm 1986, ngụ tại quận Long Biên) về tội “Trốn thuế”. Từ năm 2019 đến nay, đối tượng này kinh doanh điện thoại và phụ kiện trên các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Tiki, Lazada, đạt doanh thu “khủng” hơn 160 tỷ đồng. Tuy nhiên, Cường đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau để nhận tiền thanh toán, mục đích là trốn thuế với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Trước đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hơn 5.000 tài khoản kinh doanh online và phát hiện tổng doanh thu chưa kê khai lên đến 300 tỷ đồng, với số tiền thuế nghi ngờ trốn khoảng 15 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong hơn 2 tháng cuối năm 2024, đã có hai vụ án trốn thuế qua thương mại điện tử được khởi tố tại Hà Nội, với các đối tượng có doanh thu hàng trăm tỷ đồng sử dụng các thủ đoạn tinh vi như lập hai sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế.

Tp. HCM Xử Lý Nhiều Trường Hợp Kinh Doanh Online Trốn Thuế, Truy Thu Hàng Trăm Tỷ Đồng

Tại TP. HCM, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12/2024, cơ quan chức năng cũng đã mạnh tay xử lý nhiều trường hợp kinh doanh online có hành vi trốn thuế. Điển hình, vào ngày 10/8/2024, Công an TP.HCM đã khởi tố một cá nhân (trú tại quận Tân Bình) kinh doanh thời trang online với doanh thu hơn 40 tỷ đồng và trốn thuế 1,2 tỷ đồng.

Đến ngày 20/12/2024, Cục Thuế TP.HCM đã công bố kết quả truy thu và phạt số tiền lên đến 256,4 tỷ đồng từ 4.119 tổ chức, cá nhân kinh doanh online. Đồng thời, cơ quan này cũng phát hiện hơn 3.000 cá nhân (trong tháng 10/2024) có tổng doanh thu hơn 200 tỷ đồng chưa được kê khai, và các trường hợp nghiêm trọng đã được chuyển giao cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hậu Quả Pháp Lý Nghiêm Trọng Cho Hành Vi Trốn Thuế

Theo Điều 200 của Bộ luật Hình sự, hành vi trốn thuế có thể bị phạt tù lên đến 7 năm hoặc bị phạt tiền gấp nhiều lần số tiền thuế đã trốn. Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy thu thuế và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh online.